Ассоциация "Буратино", учреждена на основе добровольного объединения физических и юридических лиц РФ в целях представления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов, для достижения общественно полезных, не противоречащих действующему законодательству и имеющих некоммерческий характер целей, предусмотренных Уставом.
1
2
3
- обжалование в судебном порядке актов и действий(бездействия) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы любого из членов Ассоциации
- содействие оказанию информационной, методологической и правовой помощи членам Ассоциации в процессе их профессиональной деятельности
Предметом деятельности Ассоциации является достижение ее Уставных целей:
- предоставление членам Ассоциации возможности для обмена информацией и производственным опытом в процессе их деятельности для повышения их профессионального уровня
- оказание помощи членам Ассоциации в защите своих прав и законных интересов по тематике деятельности Ассоциации
- оказание консультационных услуг членам Ассоциации
- представление интересов в органах государственной власти и судебных инстанциях
- правовое сопровождение при взаимодействии с кредитными организациями
Ассоциация является профессиональным участником правоотношений в сфере противодействия неправомерному применению кредитными организациями ограничительных мер, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".
ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ
ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ
Ассоциация стремится защищать права и интересы представителей бизнеса, оказавшихся под давлением банков в связи с применением норм 115-ФЗ. Это включает в себя помощь предпринимателям, столкнувшимся с необоснованными блокировками счетов, отказами в проведении операций или другими ограничениями со стороны кредитных организаций.
Ассоциация проводит образовательные мероприятия, направленные на повышение осведомленности бизнесменов о своих правах и обязанностях в контексте применения 115-ФЗ. Важно, чтобы предприниматели знали свои возможности и понимали, какие меры могут предпринять банки в соответствии с законом.
- подключение к чат боту ТГ, с круглосуточной правовой помощью
Ассоциация занимается сбором информации о случаях нарушений прав предпринимателей со стороны банков, а также изучает практику применения закона на практике. На основе этих данных вырабатываются рекомендации для улучшения взаимодействия между бизнесом и банками.
Важной задачей Ассоциации является установление конструктивного диалога с регулирующими органами, такими как Центральный банк РФ и Росфинмониторинг, для обсуждения проблем, возникающих у бизнеса в результате применения 115-ФЗ. Целью таких обсуждений является выработка предложений по улучшению законодательства и практики его применения.
Ассоциация предоставляет юридическую поддержку своим членам, включая консультации по вопросам, связанным с исполнением 115-ФЗ:
- Консультация специалиста Ассоциации
- Аналитика причин блокировки ДБО
- Разработка бизнес-модели компании для пояснения в банк
- Создание информационных сайтов
- Подготовка пояснений на запрос Банка
- Подготовка/направление претензии в Банк
- Пакет досудебного урегулирования
- Судебное сопровождение спора
ДОСУДЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БЛОКИРОВКЕ ДБО
Запросить пояснения и документов по экономической деятельности клиента
Приостановить обслуживание дистанционной системы - банк-клиент
Ограничить обслуживание по ДБО
Ввести лимиты по операциям по ДБО
В результате блокировки ДБО по счету Банк может:
Как ранее указывалось, причин может быть множество. Начиная от подозрений Банка в легализации и отмывании доходов, до непредставления клиентом Банку документов для подтверждения деятельности. Возможно в подозрении номинальности директора компании.
Ассоциация ежедневно сталкиваются с множеством обращений по различным поводам заблокированных ДБО по счетам членов. Ежедневно практикуя в данной области, Ассоциация знает всю практику и основания применения таких мер Банком.
Ассоциация ежедневно сталкиваются с множеством обращений по различным поводам заблокированных ДБО по счетам членов. Ежедневно практикуя в данной области, Ассоциация знает всю практику и основания применения таких мер Банком.
Почему происходит ограничение ДБО по счету?
Ограничение дистанционного банковского обслуживания
В рамках действия Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банки не имеют право применять в качестве контрольной меры, ограничения дистанционного доступа к обслуживанию счета (ДБО).
При ограничении ДБО, блокировка счета Банком не производится. Доступные платежи на бумажном носителе производятся в офисе Банка, но с комиссией, предусмотренной договором РКО. Все остальные операции в дистанционном порядке ограничиваются.
При ограничении ДБО, блокировка счета Банком не производится. Доступные платежи на бумажном носителе производятся в офисе Банка, но с комиссией, предусмотренной договором РКО. Все остальные операции в дистанционном порядке ограничиваются.
УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА
Ассоциация "Буратино" добилась значительных успехов в судебных и досудебных процессах по разблокировке дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Она успешно оспаривает решения банков о блокировках, добиваясь восстановления доступа клиентов к счетам и операциям. Ассоциация также оказывает юридическую поддержку в переговорах с банками, помогая клиентам находить компромиссные решения до обращения в суд.
5/5
Досудебная претензия в интересах члена Ассоциации по факту блокировки (ДБО) ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
ДОСУДЕБНАЯ РАБОТА
5/5
Арбитражный суд признал незаконной блокировку счета (ДБО) ПАО "РОСБАНК" компании ООО "Энергомаш"
Арбитражный суд
5/5
Досудебная претензия в интересах члена Ассоциации по факту блокировки (ДБО) АО КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"
ДОСУДЕБНАЯ РАБОТА
5/5
Арбитражный суд - судебное заседание о незаконной блокировки счета (ДБО) ООО "БАНК ТОЧКА" компании ООО "ПО СЗК"
Арбитражный суд
5/5
Досудебная претензия в интересах члена Ассоциации по факту блокировки (ДБО)
ОАО "БАНК УРАЛСИБ" компании
ООО "ГЕОСТРОЙТЕХ"
ОАО "БАНК УРАЛСИБ" компании
ООО "ГЕОСТРОЙТЕХ"
ДОСУДЕБНАЯ РАБОТА
Скачать порядок вступления в Ассоциацию
Скачать согласие на обработку персональных данных
Прошу принять меня в члены Ассоциации. Обязуюсь соблюдать устав и внутренние документы Ассоциации. Данное предложение является офертой
для ИП и физических лиц
Заявка
Прошу принять меня в члены Ассоциации. Обязуюсь соблюдать устав и внутренние документы Ассоциации. Данное предложение является офертой
для юридических лиц
Заявка
ХОТИТЕ СТАТЬ ЧЛЕНОМ?
Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
"БУРАТИНО"
АССОЦИАЦИЯ
© 2024. Информационный портал Ассоциации