Меморандум
Кому: Всем банкам-партнерам и финансовым учреждениям
От: Ассоциации "Буратино"
Дата: 01 января 2025 года
Тема: Соблюдение законодательства и взаимные ожидания в финансовых операциях
Уважаемые партнеры!
Ассоциация "Буратино"
От: Ассоциации "Буратино"
Дата: 01 января 2025 года
Тема: Соблюдение законодательства и взаимные ожидания в финансовых операциях
Уважаемые партнеры!
- Ассоциация "Буратино" — юридическое лицо, зарегистрированное в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, — осуществляет свою деятельность с неукоснительным соблюдением всех применимых правовых норм. Наша приверженность законности не ограничивается формальным исполнением требований, но составляет основополагающий принцип нашей работы. Мы глубоко осознаем, что в сложной и динамичной сфере финансовых операций соблюдение законодательства является ключевым условием для сохранения доверия и обеспечения стабильности как для нас самих, так и для наших партнеров.
- Соблюдение Федерального закона № 115Федеральный закон № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в его актуальной редакции устанавливает строгие обязательства для всех участников финансовой системы. Этот закон направлен на предотвращение использования финансовых инструментов в противоправных целях, и Ассоциация "Буратино" принимает на себя всю полноту ответственности за его исполнение. Мы разработали и внедрили комплексные внутренние процедуры, включающие тщательную проверку контрагентов, непрерывный мониторинг транзакций и оперативное информирование компетентных органов о любых подозрительных операциях. Более того, мы используем передовые технологические решения для повышения эффективности наших мер комплаенса и регулярно проводим обучение персонала, чтобы быть в курсе последних изменений законодательства и передовых практик в этой области.
- Наши усилия выходят за рамки минимальных требований закона. Мы стремимся не просто соответствовать стандартам, но и устанавливать высокую планку в области предотвращения финансовых преступлений. Это не только наша обязанность перед государством, но и залог нашей репутации как надежного и ответственного участника рынка.
- Ожидания от банковских партнеров.
- Взаимодействуя с банковскими партнерами, мы рассчитываем на аналогичный уровень приверженности соблюдению правовых норм. Банки, будучи ключевыми элементами финансовой инфраструктуры, несут особую ответственность за поддержание ее чистоты и прозрачности. Мы ожидаем, что вы, как регулируемые организации, будете проводить тщательную проверку клиентов, осуществлять мониторинг транзакций на предмет подозрительной активности и своевременно сообщать о любых отклонениях в соответствующие органы. Кроме того, мы считаем само собой разумеющимся, что банки будут руководствоваться принципами добросовестности и справедливости, закрепленными в гражданском законодательстве Российской Федерации, избегая любых действий, которые могут быть расценены как дискриминация или злоупотребление своим положением.
- Нарушение этих принципов не только подрывает доверие между партнерами, но и создает риски для всей финансовой системы. Мы убеждены, что совместная работа, основанная на строгом соблюдении закона, является единственно верным путем к устойчивому и взаимовыгодному сотрудничеству.
- Коллективная ответственность за стабильность финансового сектора.
- Целостность и надежность финансового сектора — это общая задача, требующая усилий всех его участников. Когда ассоциации, такие как "Буратино", и банки действуют в полном соответствии с правовыми и этическими стандартами, это создает прочную основу для доверия и стабильности. Мы рассматриваем себя как неотъемлемую часть этой системы и готовы вносить свой вклад в ее укрепление. Мы уверены, что наши партнеры разделяют это видение и стремятся к той же цели.
- Ассоциации, подобные нашей, выполняют важную роль связующего звена между участниками рынка. Поддерживая высокие стандарты комплаенса и этики, мы защищаем интересы наших членов и способствуем общему процветанию финансовой среды. Мы призываем вас рассматривать нас как надежных союзников, готовых работать рука об руку для достижения общих целей.
- Готовность к защите правовых интересов.
- Ассоциация "Буратино" уверена в своей правовой позиции и обладает всеми необходимыми ресурсами для защиты своих прав и интересов в рамках действующего законодательства. Мы всегда открыты к конструктивному диалогу и стремимся разрешать любые разногласия путем переговоров. Однако в случаях, когда это потребуется, мы без колебаний обратимся к судебным или иным правовым механизмам, чтобы обеспечить соблюдение наших законных прав и восстановить справедливость. Наша юридическая служба обладает глубокими знаниями российского финансового законодательства и готова отстаивать интересы Ассоциации на самом высоком уровне.
- Заключение.
- Мы доверяем, что наши банковские партнеры разделяют нашу непреклонную приверженность принципам законности и будут продолжать действовать строго в правовом поле, избегая любых шагов, которые могли бы быть истолкованы как превышение полномочий.
- Ассоциация "Буратино" готова к открытому и продуктивному взаимодействию для решения любых вопросов, возникающих в процессе нашего сотрудничества, всегда имея в виду сохранение гармоничных и юридически безупречных отношений.
- Мы искренне надеемся на продолжение нашего партнерства, основанного на взаимном уважении к закону и общей приверженности этическим нормам ведения бизнеса. Пусть наше сотрудничество служит примером того, как соблюдение правовых стандартов может способствовать процветанию всех сторон.
Ассоциация "Буратино"
